冒用身份证办银行卡男子被抓牵出8同伙
涉案身份证或为他人丢失该案系电信诈骗上游犯罪
近日,一名男子在顺义区某银行办理银行卡时,工作人员发现其提供的身份证并非本人后报警。顺义警方根据此线索,打掉了一个多人参与、涉嫌妨害信用卡管理的团伙,共抓获嫌疑人9人,其中6人被刑事拘留,3人被罚款处罚,收缴涉案身份证16个。民警根据案情判定,该案为电信诈骗的上游犯罪。
17日14时,顺义区胜利派出所接辖区某银行工作人员报警,称有人冒用他人身份证办理银行卡。接报后,民警赶到现场,将嫌疑人刘某控制。刘某交待,还有多名同伙冒用他人身份证办银行卡,他们在地铁15号线顺义站和春峰商场附近活动。当天14时30分至16时,在地铁站顺义站及春峰商场附近,民警先后将涉案嫌疑人曹某、高某、韩某、段某等7人抓获。
嫌疑人高某供述,刘某某等6人都是她和曹某雇用的,她的上家是一名李姓男子。当天18时左右,她会去丰台刘家窑地铁附近找李某,将办好的银行卡交给他。
时间紧急,办案民警赶往地铁刘家窑站,在高某的指认下,将嫌疑人李某抓获。经讯问,嫌疑人李某对雇用高某、曹某等人冒用他人身份证办理银行卡并倒卖的违法
据27岁的李某交代,9月初,他发现有人在网上雇用他人办理银行卡,上家提供身份证,他只需负责找人拿着这些身份证去银行办理银行卡,每办成一张有几百元的酬劳,多办多得。李某最终与上家以每张700元的价格谈妥,上家随后将身份证快递给李某。
9月中旬,李某在网上“招聘”了高某和曹某,让他俩去银行办理银行卡,每张卡的酬劳是500元。高某和曹某又雇来其他6名嫌疑人,每办一张银行卡给200元到300元。案发时,李某已非法获利9000余元。
办案民警介绍,嫌疑人使用的身份证可能是他人遗失的证件,通过对案情的梳理得知,该案符合电信诈骗案件的特点,属于电信诈骗的上游犯罪,找他人代办银行卡是为电信诈骗做准备工作。
目前,嫌疑人李某、曹某、高某等6人因涉嫌妨害信用卡管理被顺义公安分局依法刑事拘留,韩某等3人因未达法定年龄被罚款。涉案相关情况正在进一步工作中